ALMERÍA HOY / 18·09·2026
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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la comisión masiva de estafas informáticas y al posterior blanqueo de los fondos obtenidos. La operación policial se ha saldado con 44 personas detenidas por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal. La red utilizaba sofisticadas técnicas de ingeniería social, campañas masivas de vishing y smishing, así como falsos anuncios en internet para engañar, al menos, a 146 víctimas.
La investigación comenzó en mayo de 2024 tras la denuncia de un afectado a quien estafaron 0,5 bitcoins. A partir de este hecho, los investigadores siguieron el rastro del dinero y determinaron que la organización blanqueaba los fondos ilícitos mediante criptoactivos para ocultar su trazabilidad.
A medida que avanzaban las pesquisas, los agentes constataron que la estructura actuaba de forma jerarquizada y coordinada. Sus integrantes se especializaban en distintas modalidades de fraude: campañas de vishing haciéndose pasar por empleados bancarios para obtener claves, publicación de falsos alquileres de viviendas y oferta engañosa de entradas para conciertos y eventos. Asimismo, contaban con expertos en la gestión de webs de phishing, en la compraventa fraudulenta de tecnología de alta gama y en el manejo de una amplia red de mulas bancarias.
El análisis cruzado de la información permitió conectar casos que parecían aislados y esclarecer 146 denuncias tramitadas en distintas dependencias policiales. El perjuicio económico total acreditado supera los 430.000 euros.
Tras identificar a todos los implicados, la Policía Nacional desplegó un dispositivo simultáneo con entradas y registros en Almería (1), Tarragona (4), Barcelona (5), Cádiz (1), Málaga (2) y Ciudad Real (1). En los registros se incautaron 3.410 euros en efectivo, criptoactivos valorados en 54.000 euros, 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM, 24 teléfonos móviles, cuatro ordenadores, cinco memorias USB, 773 gramos de hachís, una defensa extensible, una catana y diversos aparatos electrónicos.
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada, presuntamente, a la comisión masiva de estafas informáticas y al posterior blanqueo de los fondos obtenidos. La operación policial se ha saldado con 44 personas detenidas por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal. La red utilizaba sofisticadas técnicas de ingeniería social, campañas masivas de vishing y smishing, así como falsos anuncios en internet para engañar, al menos, a 146 víctimas.
La investigación comenzó en mayo de 2024 tras la denuncia de un afectado a quien estafaron 0,5 bitcoins. A partir de este hecho, los investigadores siguieron el rastro del dinero y determinaron que la organización blanqueaba los fondos ilícitos mediante criptoactivos para ocultar su trazabilidad.
A medida que avanzaban las pesquisas, los agentes constataron que la estructura actuaba de forma jerarquizada y coordinada. Sus integrantes se especializaban en distintas modalidades de fraude: campañas de vishing haciéndose pasar por empleados bancarios para obtener claves, publicación de falsos alquileres de viviendas y oferta engañosa de entradas para conciertos y eventos. Asimismo, contaban con expertos en la gestión de webs de phishing, en la compraventa fraudulenta de tecnología de alta gama y en el manejo de una amplia red de mulas bancarias.
El análisis cruzado de la información permitió conectar casos que parecían aislados y esclarecer 146 denuncias tramitadas en distintas dependencias policiales. El perjuicio económico total acreditado supera los 430.000 euros.
Tras identificar a todos los implicados, la Policía Nacional desplegó un dispositivo simultáneo con entradas y registros en Almería (1), Tarragona (4), Barcelona (5), Cádiz (1), Málaga (2) y Ciudad Real (1). En los registros se incautaron 3.410 euros en efectivo, criptoactivos valorados en 54.000 euros, 57 tarjetas bancarias, 43 tarjetas SIM, 24 teléfonos móviles, cuatro ordenadores, cinco memorias USB, 773 gramos de hachís, una defensa extensible, una catana y diversos aparatos electrónicos.
