La Agencia Tributaria reveló un complejo esquema para evitar el pago del IVA de 2022 y 2023 por parte de un entramado societario
ALMERÍA HOY / 23·07·2025
Almería se ha visto implicada en una importante operación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria que ha logrado desarticular una organización criminal dedicada al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos. La operación ‘Capibara’ ha destapado un entramado societario que defraudó más de 12 millones de euros en los ejercicios fiscales de 2022 y 2023.
La investigación, iniciada a principios de año por el Grupo I de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF de la Comisaría Provincial de Málaga, en colaboración con la Agencia Tributaria, reveló un complejo esquema para evitar el pago del IVA. El principal investigado, afincado en Málaga y administrador de hecho de las empresas involucradas, contaba con una extensa red de colaboradores, incluyendo financiadores y testaferros.
UN "MODUS OPERANDI" PARA EVADIR IMPUESTOS
La organización operaba en la venta al por mayor de carburantes, explotando resquicios normativos. Utilizaban sociedades de corta vida para adquirir legalmente hidrocarburos en depósitos fiscales sin soportar el impuesto. Posteriormente, vendían este carburante a estaciones de servicio, repercutiendo el IVA, pero no ingresaban las cuotas cobradas a la Hacienda Pública. Para ello, solicitaban aplazamientos de pago sin cumplir los requisitos legales, con la clara intención de no ingresar la cantidad adeudada.
Para dificultar la detección del fraude, los responsables sustituían cada pocos meses las sociedades implicadas, sumando un total de nueve empresas dedicadas al sector de hidrocarburos que giraban en torno a la estafa. La investigación ha confirmado que todas estas empresas eran controladas por una única persona, quien se valía de testaferros como administradores.
La apropiación de las cuotas de IVA permitía a la organización vender el producto a minoristas a precios inferiores a los ofrecidos por operadores que sí cumplen con sus obligaciones fiscales, generando una competencia desleal en el mercado.
DETENIDOS Y BIENES INTERVENIDOS
La fase final de la operación, bajo las directrices del Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, se llevó a cabo el pasado 8 de julio. Se practicaron actuaciones coordinadas en Málaga, Almería, Córdoba, Asturias y Vizcaya, saldándose con la detención de 10 personas. Seis de los arrestos se produjeron en la provincia de Málaga, mientras que los cuatro restantes se llevaron a cabo en Almería, Córdoba, Vizcaya y Asturias.
Durante la operación, se intervinieron 193.200 euros en efectivo y numerosa documentación que está siendo analizada. Asimismo, se atribuye a la organización la propiedad de numerosos inmuebles con un valor de mercado que supera los 10 millones de euros, sobre los cuales la autoridad judicial ha tomado medidas para asegurar las futuras responsabilidades derivadas de los hechos investigados. Los detenidos se enfrentan a cargos por delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal.
La investigación, iniciada a principios de año por el Grupo I de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF de la Comisaría Provincial de Málaga, en colaboración con la Agencia Tributaria, reveló un complejo esquema para evitar el pago del IVA. El principal investigado, afincado en Málaga y administrador de hecho de las empresas involucradas, contaba con una extensa red de colaboradores, incluyendo financiadores y testaferros.
UN "MODUS OPERANDI" PARA EVADIR IMPUESTOS
La organización operaba en la venta al por mayor de carburantes, explotando resquicios normativos. Utilizaban sociedades de corta vida para adquirir legalmente hidrocarburos en depósitos fiscales sin soportar el impuesto. Posteriormente, vendían este carburante a estaciones de servicio, repercutiendo el IVA, pero no ingresaban las cuotas cobradas a la Hacienda Pública. Para ello, solicitaban aplazamientos de pago sin cumplir los requisitos legales, con la clara intención de no ingresar la cantidad adeudada.
Para dificultar la detección del fraude, los responsables sustituían cada pocos meses las sociedades implicadas, sumando un total de nueve empresas dedicadas al sector de hidrocarburos que giraban en torno a la estafa. La investigación ha confirmado que todas estas empresas eran controladas por una única persona, quien se valía de testaferros como administradores.
La apropiación de las cuotas de IVA permitía a la organización vender el producto a minoristas a precios inferiores a los ofrecidos por operadores que sí cumplen con sus obligaciones fiscales, generando una competencia desleal en el mercado.
DETENIDOS Y BIENES INTERVENIDOS
La fase final de la operación, bajo las directrices del Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, se llevó a cabo el pasado 8 de julio. Se practicaron actuaciones coordinadas en Málaga, Almería, Córdoba, Asturias y Vizcaya, saldándose con la detención de 10 personas. Seis de los arrestos se produjeron en la provincia de Málaga, mientras que los cuatro restantes se llevaron a cabo en Almería, Córdoba, Vizcaya y Asturias.
Durante la operación, se intervinieron 193.200 euros en efectivo y numerosa documentación que está siendo analizada. Asimismo, se atribuye a la organización la propiedad de numerosos inmuebles con un valor de mercado que supera los 10 millones de euros, sobre los cuales la autoridad judicial ha tomado medidas para asegurar las futuras responsabilidades derivadas de los hechos investigados. Los detenidos se enfrentan a cargos por delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal.
