ALMERÍA HOY / 07·09·2026
La Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la operación BALONI, ha investigado a ocho personas como presuntas autoras de delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La red se dedicaba a publicar anuncios falsos en internet para la venta de entradas de partidos de fútbol que los compradores nunca llegaban a recibir.
La investigación fue iniciada por el Equipo @ de la Comandancia de Bizkaia a raíz de una primera denuncia por la compra fallida de una entrada para un partido disputado en Bilbao. Las pesquisas determinaron que no se trataba de un hecho aislado, sino de una estructura organizada que operaba de manera continuada desde Bizkaia y Cantabria.
Hasta el momento se han identificado 16 perjudicados repartidos por Almería, Toledo, Valladolid, Huesca, Badajoz, Gipuzkoa, Bizkaia y la Comunidad de Madrid. El total del dinero defraudado asciende a 8.200 euros.
Modus operandi
Los sospechosos publicaban ofertas de entradas en plataformas de compraventa entre particulares. Tras acordar la operación, exigían el pago previo, principalmente mediante transferencias inmediatas vinculadas a números de teléfono. Una vez enviado el dinero, cortaban la comunicación sin entregar las localidades.
Para dificultar el rastreo de los fondos, el grupo utilizaba múltiples identidades, líneas telefónicas y cuentas bancarias. Además, contaban con la colaboración de terceras personas que facilitaban sus datos bancarios a cambio de comisiones económicas.
Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo.
La investigación fue iniciada por el Equipo @ de la Comandancia de Bizkaia a raíz de una primera denuncia por la compra fallida de una entrada para un partido disputado en Bilbao. Las pesquisas determinaron que no se trataba de un hecho aislado, sino de una estructura organizada que operaba de manera continuada desde Bizkaia y Cantabria.
Hasta el momento se han identificado 16 perjudicados repartidos por Almería, Toledo, Valladolid, Huesca, Badajoz, Gipuzkoa, Bizkaia y la Comunidad de Madrid. El total del dinero defraudado asciende a 8.200 euros.
Modus operandi
Los sospechosos publicaban ofertas de entradas en plataformas de compraventa entre particulares. Tras acordar la operación, exigían el pago previo, principalmente mediante transferencias inmediatas vinculadas a números de teléfono. Una vez enviado el dinero, cortaban la comunicación sin entregar las localidades.
Para dificultar el rastreo de los fondos, el grupo utilizaba múltiples identidades, líneas telefónicas y cuentas bancarias. Además, contaban con la colaboración de terceras personas que facilitaban sus datos bancarios a cambio de comisiones económicas.
Las diligencias han sido entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Barakaldo.
