ALMERÍA HOY / 05·05·2026
La Guardia Civil ha esclarecido una estafa informática que afectó a una empresa de Ponferrada y que se llevó a cabo mediante el conocido método Business Email Compromise (BEC). La investigación, desarrollada durante meses por el Equipo @ de la Cibercomandancia, ha permitido identificar al presunto autor, un vecino de Almería que ya ha sido puesto a disposición judicial.
La denuncia fue presentada de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, donde la empresa afectada relató cómo había detectado un pago irregular tras recibir la reclamación de un proveedor. Los agentes identificaron rápidamente que el caso encajaba con el fraude BEC, una modalidad que consiste en intervenir comunicaciones corporativas para desviar pagos legítimos a cuentas controladas por los estafadores.
Así se produjo el fraude
El ciberdelincuente logró interceptar un correo interno de la empresa. El jefe de obra recibió una factura auténtica de un proveedor habitual y la remitió al departamento financiero para su abono. Sin embargo, antes de llegar a su destino, el mensaje fue manipulado: el número de cuenta del proveedor fue sustituido por otro perteneciente al autor del fraude, sin alterar la dirección de correo del remitente.
El responsable financiero, sin detectar anomalías, efectuó el pago por un importe superior a 10.000 euros.
El engaño salió a la luz días después, cuando el proveedor legítimo reclamó el cobro de la factura. Al comparar la documentación original con el correo intervenido, la empresa confirmó que había sido víctima de una estafa y presentó la correspondiente denuncia.
Meses de análisis hasta identificar al responsable
Tras recibir el aviso, la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON‑RED) activó el protocolo de investigación. El Equipo @ rastreó la transferencia fraudulenta, analizó la trazabilidad del dinero y cruzó datos con antecedentes similares registrados en bases policiales.
El trabajo permitió identificar al beneficiario de la cuenta receptora, resultando ser un vecino de Almería.
La investigación formal fue culminada por agentes del Puesto Principal de Roquetas–Aguadulce, que pusieron al investigado a disposición de la Autoridad Judicial en Almería.
Un perjuicio doble para las empresas
La Guardia Civil recuerda que este tipo de estafas no solo provoca pérdidas económicas directas, sino que obliga a las empresas afectadas a abonar igualmente la factura real al proveedor, generando un impacto financiero doble
La denuncia fue presentada de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil, donde la empresa afectada relató cómo había detectado un pago irregular tras recibir la reclamación de un proveedor. Los agentes identificaron rápidamente que el caso encajaba con el fraude BEC, una modalidad que consiste en intervenir comunicaciones corporativas para desviar pagos legítimos a cuentas controladas por los estafadores.
Así se produjo el fraude
El ciberdelincuente logró interceptar un correo interno de la empresa. El jefe de obra recibió una factura auténtica de un proveedor habitual y la remitió al departamento financiero para su abono. Sin embargo, antes de llegar a su destino, el mensaje fue manipulado: el número de cuenta del proveedor fue sustituido por otro perteneciente al autor del fraude, sin alterar la dirección de correo del remitente.
El responsable financiero, sin detectar anomalías, efectuó el pago por un importe superior a 10.000 euros.
El engaño salió a la luz días después, cuando el proveedor legítimo reclamó el cobro de la factura. Al comparar la documentación original con el correo intervenido, la empresa confirmó que había sido víctima de una estafa y presentó la correspondiente denuncia.
Meses de análisis hasta identificar al responsable
Tras recibir el aviso, la Oficina Nacional de Recepción Electrónica de Denuncias (ON‑RED) activó el protocolo de investigación. El Equipo @ rastreó la transferencia fraudulenta, analizó la trazabilidad del dinero y cruzó datos con antecedentes similares registrados en bases policiales.
El trabajo permitió identificar al beneficiario de la cuenta receptora, resultando ser un vecino de Almería.
La investigación formal fue culminada por agentes del Puesto Principal de Roquetas–Aguadulce, que pusieron al investigado a disposición de la Autoridad Judicial en Almería.
Un perjuicio doble para las empresas
La Guardia Civil recuerda que este tipo de estafas no solo provoca pérdidas económicas directas, sino que obliga a las empresas afectadas a abonar igualmente la factura real al proveedor, generando un impacto financiero doble
