‘Golpe’ de la Policía Nacional a una organización criminal con “ingresos incalculables”

La operación "Reyes" desarrollada en Almería y Roquetas de Mar lucha contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico



ALMERÍA HOY / 28·04·2020

Diez personas han sido detenidas como presuntos autores de delitos propios de una organización criminal. La operación se ha saldado con la intervención de algo más de 1.000 euros en efectivo, 229 plantas de marihuana, el bloqueo de cinco cuentas bancarias, embargo de siete propiedades inmobiliarias y embargo y precinto de seis vehículos. Además se han intervenido otros tres. La banda se dedicaba al blanqueo de capitales, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.

ANTECEDENTES

Durante el transcurso de otro operativo policial en el año 2017 en Almería, en el que se produjo el arresto de un clan familiar dedicado al tráfico de estupefacientes, la Policía Nacional inició las primeras investigaciones patrimoniales para detectar la introducción de capitales procedentes de las actividades ilícitas en el tráfico legal, y así legitimar dichos activos y disfrutar de los mismos sin problemas.

La investigación policial fue desgranando un entramado mercantil con empresas ficticias y sin actividad económica, testaferros y personas interpuestas que, a criterio de los agentes, “han podido blanquear cantidades de dinero incalculables”.

SEIS EMPRESAS PANTALLA

La "Operación Reyes" se centró entonces en cuatro personas, un hombre y una mujer que son matrimonio, su hijo y la mujer de éste. Residentes en Roquetas de Mar y en el Barrio Almeriense de Pescadería, diseñaron una red de testaferros y seis empresas pantalla, las cuáles se constituyeron como sociedades limitadas cuyo objeto social era múltiple. Fruto de estas investigaciones ha quedado suficientemente acreditado que estas empresas han alcanzado un movimiento económico de gran magnitud en el periodo temporal de los últimos cinco años, que finalmente ha aflorado tras el inicio de las indagaciones policiales.

Además de estas cuatro personas detenidas, la Policía Nacional ha arrestado a otros cuatro testaferros ubicados en diferentes provincias del entorno nacional, quienes trataban de ocultar los beneficios a través de empresas pantalla con supuesta actividad comercial legal, entre las que se encontraba la compraventa de vehículos de alta gama.

Los detenidos, habían contratado o, en su caso, disponían de productos financieros con los que manejaban cantidades superiores a los ingresos conocidos. Carecían a su vez de ingresos por empleos remunerados, en unos casos, y en otros provenían de prestaciones de ayuda por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

CUATRO REGISTROS EN DOMICILIOS

Finalmente, en colaboración con la Fiscalía y con el Juzgado encargado de la instrucción del caso, se procedió a la entrada y registro de cuatro viviendas, dos en Almería, una en Aguadulce y otra en Roquetas de Mar.

Durante la práctica de los mismos, la Policía Nacional intervino tres vehículos de alta gama, algo más de 1.000 euros en efectivo, 80 gramos de oro, 229 plantas de marihuana, así como numerosa documentación de gran interés para la investigación.

Además, la Operación se saldó con el bloqueo de cinco cuentas bancarias, embargo de siete propiedades inmobiliarias, el afloramiento y comunicación de las seis empresas ficticias y el embargo y precinto de seis vehículos, además de los tres intervenidos.